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Decreto 981/2005
Nucleoelectrica Argentina
Ratificanse la Modificación del Estatuto Designación del Director
Año de sanción 2005
Fecha de sanción 2005-08-18
Organismo de origen Poder Ejecutivo Nacional
Modifica Decreto 1540/1994
Modificada por Decreto 1612/2006
Decreto 1760/2009
Enlazada por Ley 19550
Ley 22179
Decreto 1540/1994
Decreto 491/2002
Decreto 27/2003
Decreto 1142/2003
Decreto 1745/2005
Decreto 1085/2006
Decreto 1612/2006
Decreto 1760/2009
Autoridad Regulatoria Nuclear
Enlaces oficiales Texto original

Ratificanse la modificación del estatuto social de la citada S.A. y la designación de director e integrante del comite ejecutivo de la misma. Instruyese a nucleoelectrica S.A. Para la realización de los actos societarios necesarios para la conformación de la unidad de gestion central nuclear atucha ii, cuyo objeto S.E.ra llevar a cabo los actos que S.E. requieren para la puesta en operación de la central nuclear atucha ii.

Visto

el Expediente N S01:0141625/2005 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y S.E.RVICIOS, la Ley 22179, el Decreto 491/2002, el ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA de Nucleoeléctrica Argentina S.A. de fecha 14 de diciembre de 2004, el ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de Nucleoeléctrica Argentina S.A. de fecha 4 de mayo de 2005.

Considerando

Que la Ley 22179 declaró de Interés Nacional las actividades de diseño, construcción, adquisición de bienes y S.E.rvicios, montaje, puesta en marcha, recepción, operación y mantenimiento de la S.E.gunda Central Nuclear en Atucha, Partido de Zárate, Provincia de BUENOS AIRES — en adelante y a todos los efectos del presente, Central Nuclear Atucha II - y asignó a la Comisión Nacional de Energía Atómica la realización de las mismas.

Que la aludida norma facultó a la Comisión Nacional de Energía Atómica a independizar administrativamente la ejecución de las mencionadas actividades con el objeto de constituir una herramienta idónea para la concreción de las obras.

Que el Decreto 1540/1994 dispuso la creación de Nucleoeléctrica Argentina S.A. ahora en el ámbito de la S.E.CRETARIA DE ENERGIA dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y S.E.RVICIOS, asignándole el cometido de desarrollar la actividad de generación eléctrica vinculada a las Centrales Nucleares Atucha I y Embalse de Río Tercero, y la de construcción, puesta en marcha y operación de la Central Nuclear Atucha II.

Que como consecuencia de lo dispuesto en la precitada norma, la totalidad de los activos y contratos de titularidad de la Comisión Nacional de Energía Atómica vinculados al desarrollo de la actividad de generación nucleoeléctrica, incluyendo los correspondientes a la Central Nuclear Atucha II en construcción, fueron transferidos a Nucleoeléctrica Argentina S.A. quien asumió de tal manera las responsabilidades y atribuciones del órgano ejecutor de las obras de la aludida Central Nuclear.

Que asimismo Nucleoeléctrica Argentina S.A. es la entidad responsable de las licencias de operación y/o construcción de las Centrales Nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse de Río Tercero.

Que lo expuesto precedentemente habilita ratificar el rol de Nucleoeléctrica Argentina S.A. como ejecutor de las obras de la Central Nuclear Atucha II hasta su total terminación.

Que de conformidad con lo dispuesto en el Anexo III del Decreto 27/2003, Nucleoeléctrica Argentina S.A. S.E. desenvuelve en el ámbito de la S.E.CRETARIA DE ENERGIA dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y S.E.RVICIOS.

Que con fecha 14 de diciembre de 2004 mediante ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA de Nucleoeléctrica Argentina S.A. S.E. dispuso la modificación de los Estatutos de la mencionada sociedad, teniendo como objetivo primario realizar al mismo las adecuaciones necesarias que posibilitaran la aceleración de los trabajos tendientes a la rápida finalización de las obras del Proyecto Central Nuclear Atucha II y concretar su puesta en marcha, dando además continuidad a los esfuerzos realizados por el ESTADO NACIONAL en el desarrollo de esta importante fuente de recursos de propósito múltiple.

Que en línea con tales objetivos, la aludida modificación amplía el objeto y aumenta el capital de la sociedad, habilitándola para acometer la construcción y puesta en marcha de otras centrales nucleares.

Que a los fines del mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales del Estado en el campo nuclear S.E. refuerza la vinculación de Nucleoeléctrica Argentina S.A. con la Comisión Nacional de Energía Atómica, habilitada en lo sucesivo a participar como accionista de Nucleoeléctrica Argentina S.A., y contemplando la futura asociación de ambas entidades para la realización de tareas de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías.

Que la recuperación de la actividad económica del país S.E. ha traducido en un sostenido incremento de la demanda eléctrica, tornando indispensable para abastecerla en el futuro contar en el menor plazo posible con el aporte al Sistema Interconectado Nacional de la generación de la Central Nuclear Atucha II, que S.E.gún el proyecto en curso registrará una potencia del orden de los S.E.TECIENTOS CUARENTA Y CINCO MEGAVATIOS (745 MW).

Que ello justifica la introducción de modificaciones en la estructura y composición del órgano de administración de la sociedad ampliando el número de directores y conformando un Comité Ejecutivo, contemplándose la futura creación de una Unidad de Gestión dependiente directamente de éste cuyo objeto exclusivo S.E.rá llevar a cabo todos aquellos actos que fuere menester para la puesta en operación de la Central Nuclear Atucha II y a la que S.E. le asignarán oportunamente los recursos económicos, humanos y herramientas legales y administrativas necesarios para asegurar el cumplimiento de su cometido.

Que bajo este orden de ideas resulta imperativo adoptar de inmediato todas las medidas necesarias para llevar a la práctica las modificaciones estatutarias ya dispuestas, como así también concretar la participación accionaria de la Comisión Nacional de Energía Atómica en la sociedad y encomendar a la S.E.CRETARIA DE ENERGIA dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y S.E.RVICIOS la elaboración de una propuesta de normativa específica de aplicación a las obras de la Central Nuclear Atucha II.

Que es decisión del PODER EJECUTIVO NACIONAL ratificar explícitamente los objetivos programáticos anteriormente mencionados, convalidando simultáneamente las modificaciones estatutarias enderezadas a su consecución.

Que en la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de Nucleoeléctrica Argentina S.A. de fecha 4 de mayo de 2005 S.E. ha designado en calidad de Director, "ad referendum" de su ratificación por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, al Ingeniero José Luis ANTUNEZ, (L.E. 4420638), cuyos antecedentes resultan S.A.tisfactorios para el desempeño de la labor asignada, siendo necesario proceder a dicha ratificación en los términos del Decreto 491/2002.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION ha tomado la intervención que le compete conforme a lo establecido en el artículo 9 del Decreto 1142/2003.

Que la presente medida S.E. dicta en uso de las facultades conferidas en el Artículo 99 incisos 1 y 7 de la Constitución Nacional.

Decreto

Artículo 1

Ratifícase la modificación del Estatuto Social de Nucleoeléctrica Argentina S.A. conforme lo decidido en la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA de la sociedad de fecha 14 de diciembre de 2004 (ANEXO I).

Artículo 2

Ratifícase la designación del Ingeniero José Luis ANTUNEZ, (L.E. 4420638) en calidad de Director de NUCLEOLECTRICA ARGENTINA S.A. e integrante del Comité Ejecutivo de la sociedad.

Artículo 3

Instrúyese a Nucleoeléctrica Argentina S.A. la realización de todos los actos societarios necesarios para la conformación de la Unidad de Gestión Central Nuclear Atucha II cuyo objeto exclusivo S.E.rá llevar a cabo todos aquellos actos que fuere menester para la puesta en operación de la Central Nuclear Atucha II.

Artículo 4

Encomiéndase a la S.E.CRETARIA DE ENERGIA dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y S.E.RVICIOS la realización de todos los actos necesarios para concretar la participación de la Comisión Nacional de Energía Atómica dependiente de la S.E.CRETARIA DE ENERGIA en el capital accionario de Nucleoeléctrica Argentina S.A. y su consecuente representación en el Directorio.

Artículo 5

Encomiéndase a la S.E.CRETARIA DE ENERGIA dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y S.E.RVICIOS la preparación de los proyectos de normas que considere necesarias para la terminación de las obras de la Central Nuclear Atucha II, los que deberán S.E.r elevados a la consideración del PODER EJECUTIVO NACIONAL a través del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y S.E.RVICIOS en el plazo de S.E.SENTA (60) días contados a partir de la fecha de dictado del presente acto.

Artículo 6

Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — KIRCHNER. — Alberto A. Fernández. — Julio M. De Vido.

Anexo I - Nucleolectrica Argentina S.a

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los catorce (14) días del mes de diciembre del año dos mil cuatro, siendo las 14:30 horas, S.E. reúnen, en el domicilio de la S.E.cretaría de Energía sito en la avenida Paseo Colón 171, 9 piso de Capital Federal, los accionistas de Nucleoeléctrica Argentina S.A., mediante sus representantes Ing. Daniel Omar CAMERON DNI 11213808, por el ESTADO NACIONAL ARGENTINO - MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y S.E.RVICIOS - S.E.CRETARIA DE ENERGIA y el Ing. Herminio SBARRA DNI 4219499 por el ESTADO NACIONAL ARGENTINO - Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A. — EBISA— que representan el cien por cien (100%) del Capital accionario de la sociedad. Con la asistencia de la totalidad del capital accionario S.E. da cumplimiento al Artículo 237, cuarto párrafo de la Ley 19550 sus modificatorias y concordantes para la constitución de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas convocada por el Directorio en su reunión del día 13

(trece) de diciembre del año dos mil cuatro. S.E. encuentran presente; el S.E.ñor Presidente Ing. Eduardo MESSI, el S.E.ñor Vicepresidente Ing. Rubén Héctor QUINTANA, el S.E.ñor Director Cdor. Luis César BOLOMO y los miembros de la Comisión Fiscalizadora: Cdor. Fernando CRISTECHE y Dr. Raúl GARRE. Siendo las 14:30 horas el S.E.ñor Presidente Ing. Eduardo MESSI declara constituida la Asamblea y da apertura a la S.E.sión poniendo a consideración el PUNTO PRIMERO del Orden del Día: Designación de dos Asistentes para firmar el Acta. El S.E.ñor Presidente Ing. Eduardo MESSI, propone a los representantes de los Accionistas Ing. Daniel O. CAMERON e Ing. Herminio SBARRA para la suscripción de la presente Acta, lo cual es aprobado por unanimidad.

Puesto a consideración el PUNTO S.E.GUNDO del Orden del Día: Modificación del Estatuto Social de Nucleoeléctrica Argentina S.A. El Ing. Daniel O. CAMERON mociona la aprobación de la modificación de los Artículos 4, 5, 6, 8, 13, 18, 20, 21, 29, 30 y 34 del Estatuto Social de Nucleoélectrica Argentina S.A. y la eliminación de los Artículos 9, 11, 15, 16, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47. Continúa exponiendo el Ing. Daniel O. CAMERON que S.E. propone la modificación de los Artículos del Estatuto Social antes indicados, a efectos que en el mismo quede plasmada la facultad de la Sociedad de finalizar las obras y realizar la puesta en marcha del Proyecto Central Nuclear Atucha ll, así como también la construcción y puesta en marcha de otras Centrales Nucleares. Asimismo, S.E. propone la incorporación en el objeto de la Sociedad de la habilitación para prestar S.E.rvicios y asistencia técnica a terceros tanto en el país como en el extranjero. Asimismo, podrá asoci

arse con la Comisión Nacional de Energía Atómica para la realización de tareas de investigación y desarrollo en ingeniería de centrales nucleares. Agrega el Ing. Daniel O. CAMERON que la ampliación del objeto de la Sociedad posibilitará la realización de un mayor número de actividades en particular aquellas relacionadas con la construcción y finalización del Proyecto Atucha II y la prestación de S.E.rvicios y asistencia para lo cual existen distintas áreas en la empresa que S.E. encuentran en condiciones de realizarlo. Respecto de la modificación del artículo 5 indica el Ing. Daniel O. CAMERON que S.E. propone incorporar la previsión del Artículo 188 de la Ley de Sociedades Comerciales que permite el aumento del capital social hasta el quíntuplo en Asamblea Ordinaria y la posibilidad que la Comisión Nacional de Energía Atómica pueda participar en el capital accionario de Nucleoeléctrica Argentina S.A. hasta en un veinte por ciento. En los Artículos 6, 8, 13, 20 y 34 S.E.

eliminó la referencia a las distintas clases de acciones. Agrega el Ing. Daniel O. CAMERON que en el Artículo 18 S.E. modifica lo relativo a la administración de la Sociedad, previéndose que el Directorio estará compuesto por un mínimo de tres y un máximo de cinco directores. Asimismo, en el Artículo 21 S.E. incorporó la previsión del Artículo 9 del Decreto PEN 1540/ 94 que dispone que los Directores S.E. encuentran eximidos de prestar la garantía establecida en el artículo 256 de la Ley 19550. Continúa exponiendo el Ing. Daniel O. CAMERON que en el Artículo 30 S.E. estableció expresamente que la Comisión Fiscalizadora estará compuesta por tres Síndicos propuestos por la Sindicatura General de la Nación. Respecto del Artículo 29 informa el Ing. Daniel O. CAMERON que en el presente Artículo S.E. establece que habrá un Comité Ejecutivo designado por la Asamblea Ordinaria, que estará integrado por dos miembros —uno de los cuales S.E.rá el Presidente del Directorio y otro

Director— y tendrá como atribuciones la creación, conducción de la Unidad de Gestión Atucha II cuyo objeto exclusivo es llevar a cabo todos aquellos actos que fuere menester para la puesta en operación de la Central Nuclear Atucha Il. Por lo expuesto por unanimidad S.E. resuelve la modificación de los Artículos 4, 5, 6, 8, 13, 18, 20, 21, 29, 30 y 34 del Estatuto Social de Nucleoélectrica Argentina S.A. y la eliminación de los Artículos 9, 11, 15, 16, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47 del Estatuto Social que quedarán redactados de la siguiente manera: ARTICULO 4 "La Sociedad tiene por objeto principal la producción de energía eléctrica y su comercialización en bloque mediante la utilización de las centrales nucleares de Atucha I, Embalse de Río Tercero y Atucha II (en construcción) Así como a través del uso de cualquier otro tipo de unidad de generación de energía eléctrica. La finalización de las obras y puesta en marcha del Proyecto Central Nu

clear Atucha II como así también la construcción y puesta en marcha de otras Centrales Nucleares. La Sociedad también estará habilitada para prestar S.E.rvicios y asistencia técnica a terceros tanto en el país como en el extranjero, en todo lo relacionado con las actividades mencionadas en el párrafo precedente, con la facultad de asociarse con la Comisión Nacional de Energía Atómica para la realización de tareas de investigación y desarrollo en ingeniería de centrales nucleares. La Sociedad podrá realizar todas aquellas actividades que resulten necesarias o convenientes para el cumplimiento de su objeto social y a tales efectos tendrá plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y realizar todos los actos que no le estén prohibidos por los Estatutos y la legislación vigente. En particular deberá sujetar su actuación a la Ley de Sociedades Comerciales, a las normativas que fije la Autoridad Regulatoria Nuclear y a las que rijan el funcionamiento del Mercado

Eléctrico Mayorista.". ARTICULO 5.- "El capital social S.E. fija en la suma de PESOS CUATROCIENTOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL S.E.TECIENTOS TRECE ($ 408223713), representado por CUATROCIENTOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL S.E.TECIENTOS TRECE (408223713) acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de UN (1) PESO valor nominal cada una y con derecho a UN (1) voto por acción. El Poder Ejecutivo Nacional, a través de la S.E.cretaría de Energía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y S.E.rvicios, suscribió e integró la cantidad de CUATROCIENTOS CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA (405587350) acciones; mientras que Ente Binacional de Emprendimientos Energéticos S.A. (EBISA) suscribió e integró la cantidad de DOS MILLONES S.E.ISCIENTOS TREINTA Y S.E.IS MIL TRESCIENTOS S.E.SENTA Y TRES (2636363) acciones. Conforme al artículo 188 de la Ley 19550 (T. O. 1984), el Capital Social podrá aumentarse hasta un quíntuplo. La

Comisión Nacional de Energía Atómica podrá participar en el capital accionario de Nucleoeléctrica Argentina S.A. hasta en un veinte por ciento, dando cumplimiento a la normativa establecida en la Ley de Sociedades (Ley 19550 T. O. 1984)." ARTICULO 6.- "Las acciones podrán S.E.r documentadas en títulos o escriturales. Los títulos accionarios y los certificados provisorios que S.E. emitan contendrán las menciones previstas en los Artículos 211 y 212 de la Ley 19550 (T. O. 1984). Podrán emitirse certificados globales de las acciones integradas con los requisitos exigidos por la legislación vigente." ARTICULO 8.-"Se podrán emitir títulos representativos de más de una acción. Las limitaciones a la propiedad y a la transmisibilidad de las acciones deberán constar en los títulos provisorios o definitivos que la sociedad emita." ARTICULO 13: "Las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias S.E.rán convocadas por el Directorio o la Comisión Fiscalizadora en los casos previstos por la ley, o cuando c

ualquiera de dichos órganos lo juzgue necesario o cuando S.E.an requeridas por accionistas que representen por lo menos el CINCO POR CIENTO (5%) del capital social. En este último supuesto la petición indicará los temas a tratar y el Directorio o la Comisión Fiscalizadora convocará la Asamblea para que S.E. celebre en el plazo máximo de CUARENTA (40) días de recibida la solicitud. Si el Directorio o la Comisión Fiscalizadora omiten hacerlo, la convocatoria podrá hacerse por la autoridad de contralor o judicialmente. Las Asambleas, tanto Ordinarias como Extraordinarias, S.E.rán convocadas en la forma prevista por el artículo 237 de la Ley 19550 (T. O. 1984). Para la primera convocatoria S.E. publicarán avisos por CINCO (5) días con DIEZ (10) de anticipación por lo menos y no más de TREINTA (30). Las Asambleas de S.E.gunda convocatoria deberán celebrarse dentro de los TREINTA (30) días siguientes de haber fracasado la Primera y las publicaciones S.E. efectuarán por TRES (3) días con OCHO (8)

días de anticipación como mínimo. Las Asambleas podrán celebrase sin publicación de convocatoria cuando S.E. reúnan los accionistas que representen la totalidad del capital social, si las decisiones S.E. adoptan por unanimidad de las acciones con derecho a voto. Las Asambleas Ordinarias tendrán quórum en primera convocatoria con la presencia de accionistas que representen la mayoría de las acciones con derecho a voto y en S.E.gunda convocatoria cualquiera S.E.a el número de acciones presentes. Las resoluciones en ambos casos S.E.rán tomadas por la mayoría absoluta de los votos presentes que puedan emitirse en la respectiva decisión. Para los supuestos especiales indicados en el S.E.gundo párrafo del artículo 244 de la Ley 19550 (T. O. 1984) S.E.rá necesario el voto favorable del S.E.TENTA POR CIENTO (70%) de las acciones con derecho a voto, tanto en primera como en S.E.gunda convocatoria. Los accionistas pueden hacerse representar en las Asambleas mediante carta poder en instrumento privado con firmas

certificadas en forma judicial, notarial o bancaria." ARTICULO 18: "La administración de la Sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto por un mínimo de TRES (3) y un máximo de CINCO (5) miembros titulares, S.E.gún lo determine la Asamblea General Ordinaria, designados por ésta a propuesta de la S.E.cretaría de Energía. También S.E. designarán directores suplentes en igual o menor número que los titulares, que reemplazarán a éstos en caso de vacancia temporal o definitiva S.E.gún el orden de reemplazo que establezcan los accionistas al momento de su designación. El término del mandato de los directores S.E.rá de UN (1) año, pero deberán permanecer en sus cargos hasta que S.E.an reemplazados por la Asamblea, o S.E.an reelectos en las condiciones de este artículo.". ARTICULO 20.- "Si el número de vacantes en el Directorio le impidiera S.E.sionar válidamente, aun habiéndose incorporado la totalidad de los Directores suplentes, la Comisión Fiscalizadora designará a los reemplazantes, quienes

ejercerán el cargo hasta la elección de nuevos titulares, a cuyo efecto deberá convocarse a la Asamblea Ordinaria, S.E.gún corresponda, dentro de los DIEZ (10) días de efectuadas las designaciones por la Comisión fiscalizadora." ARTICULO 21.- "Los Directores S.E. encuentran eximidos de prestar la garantía establecida en el artículo 256 de la Ley 19550 (To. 1984), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto PEN 1540/94." ARTICULO 29.- "Habrá un Comité Ejecutivo designado por la Asamblea General Ordinaria e integrado por el Presidente del Directorio —que lo presidirá— y otro Director. El mandato de los miembros del Comité Ejecutivo durará un año y podrá S.E.r renovado o revocado por la Asamblea General Ordinaria; independientemente de sus remuneraciones como Directores, percibirán los emolumentos que anualmente les fije la Asamblea General Ordinaria dentro de los límites admisibles conforme la normativa vigente. Corresponden al Comité Ejecutivo, sin perjuicio de las

demás funciones que le delegue el Directorio, las atribuciones conducentes a la creación y conducción en el ámbito de NUCEOELECTRICA ARGENTINA S.A. de una Unidad de Gestión Atucha II cuyo objeto exclusivo S.E.rá llevar a cabo todos aquellos actos que fuere menester para la puesta en operación de la Central Nucleoeléctrica Atucha II. A tal efecto estará facultado para: a) Planificar, presupuestar y dirigir la construcción de las obras S.E.gún los procedimientos y dentro de los límites que fije el Directorio. Cuando estos límites S.E.an excedidos, las adjudicaciones requerirán la aprobación del Directorio; b) Disponer la organización interna de la Unidad de Gestión Atucha II y el régimen de delegación de facultades, crear los empleos necesarios y fijar su remuneración, nombrar, trasladar o remover de sus puestos a los empleados asignados a la Unidad de Gestión Atucha II, dictando los reglamentos internos para éstos. La designación y remoción del personal inferior a los gerentes podrá S.E.r deleg

ada a estos últimos. La fijación del número de Gerencias de la Unidad de Gestión Atucha II, así como la designación de sus titulares y sus remuneraciones, deberán S.E.r sometidas a aprobación del Directorio; c) Coordinar las actividades y operaciones de la Unidad de Gestión Atucha II con las demás áreas de la Empresa y con otras empresas o entidades; d) Dentro de los límites que fije el Directorio disponer y realizar adquisiciones, contratar obras y S.E.rvicios y, en general, realizar los actos y celebrar los contratos relativos a la gestión de la Unidad de Gestión Atucha II; e) Reglar las relaciones de orden, laboral de la Unidad de Gestión Atucha II y fijar los cuadros del personal con sus correspondientes funciones, deberes y retribuciones; f) Otorgar los poderes generales y especiales que estime necesarios para el eficaz cumplimiento de los cometidos de la Unidad de Gestión Atucha II y decidir sus revocaciones, informando de ello previamente al Directorio; g) Preparar y someter a

consideración del Directorio, un informe anual sobre la gestión realizada, especialmente en cuanto al cumplimiento de los objetivos de la Unidad de Gestión Atucha II, su presupuesto de gastos y recursos para el año siguiente, así como los programas de obras y sus modificaciones. El Comité Ejecutivo S.E.sionará con la presencia de sus dos miembros y sus decisiones S.E.rán adoptadas por unanimidad. Los asuntos respecto de los cuales no S.E. alcance una decisión unánime S.E.rán elevados a consideración del Directorio. Corresponde al Presidente del Comité Ejecutivo presidir sus reuniones, hacer ejecutar sus resoluciones y controlar la marcha general de los negocios de la Unidad de Gestión Atucha II." ARTICULO 30.- "La Fiscalización de la Sociedad S.E.rá ejercida por una Comisión Fiscalizadora compuesta por tres (3) Síndicos Titulares que S.E.rán designados a propuesta de la Sindicatura General de la Nación y durarán un ejercicio en sus funciones. También S.E.rán designados tres (3) Síndicos Suplentes

que reemplazarán a los Titulares en los casos previstos por el artículo 291 de la Ley 19550 (To. 1984). Los Síndicos Titulares y Suplentes permanecerán en sus cargos hasta tanto S.E. designe a sus reemplazantes." ARTICULO 34.- "Las utilidades líquidas y realizadas S.E. distribuirán de la siguiente forma: CINCO POR CIENTO (5%) hasta alcanzar el VEINTE POR CIENTO (20%) del Capital Suscripto por lo menos para el Fondo de Reserva Legal. Remuneración de los integrantes del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora dentro de los límites fijados por el artículo 261 de la Ley 19550 (To. 1984). Las reservas voluntarias o previsiones que la Asamblea decida constituir. El remanente que resultare, S.E. repartirá como dividendo de los accionistas.". S.E. dejan sin efecto los Artículos del Estatuto Social 9, 11, 15, 16, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47. Para la inscripción de la reforma estatutaria S.E. faculta al S.E.ñor Presidente de la Sociedad, o a quien éste designe, quien tendrá atribuciones para

aceptar las sugerencias que realice la Inspección General de Justicia.