La Unidad de Información Financiera (UIF) es el organismo estatal argentino encargado del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos provenientes de una serie de delitos graves.

Leyes relacionadas

  • Ley 25246 — Código Penal — Lavado de Activo de Origen Delictivo - Modificación Código Penal
  • Ley 26683 — Código Penal — Leyes 11179 y 25246 - Modificación
  • Ley 26268 — Código Penal — Modificación
  • Ley 26087 — Código Penal — Modificación
  • Ley 26734 — Código Penal — Modificación
  • Ley 27275 — Derecho de Acceso a la Información Pública — Objeto Excepciones Alcances
  • Ley 27508 — Fondo Fiduciario Público — Creación
  • Ley 27440 — Ley de Financiamiento Productivo — Impulso al Financiamiento de Pymes
  • Ley 26215 — Ley de Financiamiento de los Partidos Politicos — Patrimonio de los Partidos Politicos
  • Ley 25725 — Ley de Presupuesto — Administración Nacional Ejercicio 2003
  • Ley 26831 — Mercado de Capitales — Ley de Mercado de Capitales
  • Ley 27504 — Partidos Politicos — Leyes 26215, 19945, 26571 y 19108 - Modificaciones
  • Ley 27260 — Reparación Historica para Jubilados y Pensionados — Programa Nacional - Creación
  • Ley 27446 — Simplificación y Desburocratización de la Administración Pública Nacional — Disposiciones
  • Ley 26119 — Unidad de Información Financiera — Ley 25246 - Modificación

Decretos relacionados

  • Decreto 79/2017 — Acceso a la Información Pública — Decreto 11722003 - Modificación
  • Decreto 206/2017 — Acceso a la Información Pública — Ley 27275 - Reglamentación
  • Decreto 958/2018 — Administración Pública Nacional — Decreto 1742018 - Modificación
  • Decreto 585/2018 — Administración Pública Nacional — Decreto 1742018 - Modificación
  • Decreto 808/2017 — Administración Pública Nacional — Decreto 3572002 - Modificación
  • Decreto 12/2016 — Administración Pública Nacional — Decreto 3572002 - Modificación
  • Decreto 732/2020 — Administración Pública Nacional — Decreto 502019 - Modificación
  • Decreto 32/2017 — Administración Pública Nacional — Decretos 3572002 y 13442007 - Modificación
  • Decreto 1446/2011 — Banco Central de la República Argentina Argentina — Plan de Acción y Presupuesto
  • Decreto 1203/2007 — Banco Central de la República Argentina Argentina — Plan de Acción y Presupuesto de Gastos 2007 Bcra - Aprobación
  • Decreto 2028/2010 — Banco Central de la República Argentina Argentina — Plan de Acción y Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2010 - Aprobación
  • Decreto 1807/2009 — Banco Central de la República Argentina Argentina — Plan de Acción y el Presupuesto 2009 - Aprobación
  • Decreto 1533/2011 — Banco de la Nación Argentina — Presupuesto de Gastos e Inversiones y Plan de Acción Ejercicio 2011
  • Decreto 1869/2015 — Comisión Nacional de Valores — Estructura Organizativa - Aprobación
  • Decreto 2041/2006 — Comisión Nacional de Valores — Estructura Organizativa - Aprobación
  • Decreto 331/2019 — Comite de Coordinación para la Prevención y Lucha contra el Lavado de Activos — Comite - Crease
  • Decreto 635/2020 — Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público — Crease
  • Decreto 1298/2016 — Convenios — Personal de la Unidad de Información Financiera
  • Decreto 825/2011 — Código Penal — Ley 26683 - Observase y Promulgase
  • Decreto 370/2000 — Código Penal — Modificación Lavado de Activo de Origen Delictivo
  • Decreto 1547/2001 — Encubrimiento y Lavado de Activos — Comision Ley 25246 - Integrantes
  • Decreto 1500/2001 — Encubrimiento y Lavado de Activos — Unidad de Información Financiera-Modificación
  • Decreto 489/2019 — Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo — Crease Registro Público - Modificación Decreto 9182012
  • Decreto 918/2012 — Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo — Medidas y Procedimientos Artículo 6 In Fine Ley 26734 - Reglamentanse
  • Decreto 290/2007 — Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo — Reglamentación Ley 25246 - Aprobación
  • Decreto 1025/2001 — Encubrimiento y Lavado de Dinero — Unidad de Información Financiera
  • Decreto 170/2001 — Encubrimiento y Lavado de Dinero — Unidad de Información Financiera - Integrante
  • Decreto 1194/2016 — Honorable Congreso de la Nación — Sesiones Extraordinarias - Convocatoria
  • Decreto 1170/2018 — Impuesto a las Ganancias — Modificase Reglamentación
  • Decreto 1344/1998 — Impuesto a las Ganancias — Reglamentación - Nuevo Régimen
  • Decreto 721/2000 — Instituto Nacional de Acción Cooperativa y Mutual — Cambio de Denominación
  • Decreto 2204/2015 — Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social — Decreto 7212000 - Modificación
  • Decreto 606/2020 — Instituto Nacional de la Juventud — Decretos 1742018 y 502019 - Modificación
  • Decreto 2103/2014 — Jefatura de Gabinete de Ministros — Unidad de SEguimiento y Trazabilidad de las Operaciones de Comercio Exterior - Creación
  • Decreto 169/2001 — Lavado de Activos de Origen Delictivo — Ley 25246 - Reglamentación
  • Decreto 2/2017 — Ley de Ministerios — Modificación
  • Decreto 1225/2007 — Lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo — Agenda Nacional - Aprobación
  • Decreto 1023/2013 — Mercado de Capitales — Ley de Mercado de Capitales 26831 - Reglamentación
  • Decreto 924/2013 — Ministerio de Economia y Finanzas Públicas — Comisión Nacional de Valores - Aprobación
  • Decreto 130/2018 — Ministerio de Finanzas — Designación - Aprobación
  • Decreto 1023/2012 — Ministerio de Justicia y Derechos Humanos — Decreto 14862011 - Modificación
  • Decreto 2802/2012 — Ministerio de Justicia y Derechos Humanos — Designaciones - Prorroga
  • Decreto 234/2014 — Ministerio de Justicia y Derechos Humanos — Designación - Aprobación
  • Decreto 469/2013 — Ministerio de Justicia y Derechos Humanos — Estructura Organizativa - Aprobación
  • Decreto 1486/2011 — Ministerio de Justicia y Derechos Humanos — Estructura Organizativa - Aprobación
  • Decreto 233/2016 — Ministerio de Justicia y Derechos Humanos — Presidente y Vicepresidente - Designación
  • Decreto 360/2016 — Ministerio de Justicia y Derechos Humanos — Programa de Coor Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo
  • Decreto 146/2016 — Ministerio de Justicia y Derechos Humanos — Representación Nacional
  • Decreto 1936/2010 — Ministerio de Justicia, SEguridad y Derechos Humanos — Asignación de Facultades - Modificación Decreto 2902007
  • Decreto 1755/2008 — Ministerio de Justicia, SEguridad y Derechos Humanos — Decreto 3572002 - Modificación - Apruebase Estructura Organizativa
  • Decreto 245/2010 — Ministerio de Justicia, SEguridad y Derechos Humanos — Presidente y Vicepresidente de la Unidad de Información Financiera - Designación
  • Decreto 2226/2008 — Ministerio de Justicia, SEguridad y Derechos Humanos — Titular de la Unidad de Información Financiera - Autorización
  • Decreto 1132/2016 — Ministerio de Trabajo, Empleo y SEguridad Social — Acta Acuerdo - Homologase
  • Decreto 27/2018 — Poder Ejecutivo Nacional — Desburocratización y Simplificación
  • Decreto 1440/2002 — Presidencia de la Nación — Decreto 13412002 - Modificación
  • Decreto 2733/2012 — Presupuesto — Banco de la Nación Argentina - Presupuesto de Gastos e Inversiones y el Plan de Acción 2012
  • Decreto 595/2017 — Presupuesto Administración Nacional — Modificación
  • Decreto 1798/2010 — Presupuesto Administración Nacional Ejercicio 2010 — Modificación
  • Decreto 975/2016 — Presupuesto General de la Administración Nacional — Ley 27198 - Modificación
  • Decreto 895/2016 — Régimen de Sinceramiento Fiscal — Ley 27260 - Reglamentación
  • Decreto 677/2001 — Régimen de Transparencia de la Oferta Pública — Su Aprobación
  • Decreto 1084/2004 — Superintendencia de SEguros de la Nación — Estructura Organico-Funcional - Aprobación
  • Decreto 2627/2012 — Superintendencia de SEguros de la Nación — Estructura Organizativa - Aprobación
  • Decreto 1299/2016 — Unidad de Información Financiera — Acta Acuerdo - Homologase
  • Decreto 1025/2016 — Unidad de Información Financiera — Decreto 2902007 - Modificación
  • Decreto 99/2020 — Unidad de Información Financiera — Designación
  • Decreto 113/2020 — Unidad de Información Financiera — Designación
  • Decreto 1918/2006 — Unidad de Información Financiera — Designación Presidente
  • Decreto 1038/2003 — Unidad de Información Financiera — Estructura Organizativa - Aprobación
  • Decreto 939/2006 — Unidad de Información Financiera — Ley 26119- su Promulgación
  • Decreto 1065/2006 — Unidad de Información Financiera — Presidente - Designación
  • Decreto 96/2015 — Unidad de Información Financiera — Renuncia - Aceptase
  • Decreto 316/2007 — Unidad de Información Financiera — Vicepresidente - Designación